Безопасность бизнеса №4 – 2022

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

• Дюкарев Валерий Васильевич, Мигачева Елена Васильевна,

  Проблемы обеспечения безопасности личности в международном праве С. 3-6

  Дюкарев Валерий Васильевич, заведующий кафедрой таможенного права и организации таможенного дела Московского психолого-социального университета (МПСУ), доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского педагогического государственного университета (МПГУ), доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА), доцент кафедры педагогических и социально-экономических наук Московского государственного института культуры (МГИК), доцент кафедры гражданского права и процесса Международного юридического института (МЮИ), кандидат юридических наук, доцент
  
  Мигачева Елена Васильевна, доцент кафедры международного права Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), кандидат юридических наук

  В статье рассмотрены концептуальные проблемы, затрагивающие обеспечение безопасности личности в международном праве. На основе общего понятия безопасности личности раскрывается международная безопасность как самостоятельный вид безопасности личности. Авторами анализируются международные механизмы безопасности личности и средства ее обеспечения в международном праве.

  Ключевые слова: безопасность личности, права человека, международная защита прав человека, механизмы обеспечения безопасности прав человека.

  Problems of Ensuring Human Security in International Law

  Dyukarev Valery V. Head of the Department of Customs Law and Customs Arrangement of the Moscow Psychologic-Social University Associate Professor of the Department of Civil and Legal Disciplines of the Moscow Pedagogical State University (MSPU) Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Moscow University of Finance and Law (MFUA) Associate Professor of the Department of Pedagogical and Socioeconomic Sciences of the Moscow State University of Culture and Arts Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the International Law Institute PhD (Law), Associate Professor
  
  Migacheva Elena V. Associate Professor of the Department of International Law of the Moscow State Linguistic University (MSLU), PhD (Law)

  The article discusses the conceptual problems affecting the security of the individual in international law. Based on the general concept of personal security, international security is revealed as an independent type of personal security. The authors analyze the international mechanisms of personal security and the means of ensuring it in international law.

  Key words: personal security, human rights, international protection of human rights, mechanisms for ensuring human rights security.

• Летута Татьяна Владимировна, Максименко Елена Ивановна,

  Национальные интересы и экономическая безопасность в рамках ЕАЭС С. 7-10

  Летута Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой административного и финансового права, доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбургского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
  
  Максименко Елена Ивановна, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Оренбургского государственного университета, кандидат юридических наук

  Исследование правовых основ экономической безопасности и стратегического развития позволило отразить роль экономической безопасности в обеспечении национальных интересов государства за рамками внутригосударственного регулирования и определить ее в качестве элемента внешнеэкономического сектора международно-правового регулирования, влияющего на региональную и международную конкурентоспособность хозяйствующих субъектов в ЕАЭС. Посредством сравнительно-правового метода и метода системного анализа в работе рассматриваются национальные и наднациональные правовые механизмы регулирования государств — членов ЕАЭС в достижении национальных интересов и обеспечении экономической независимости от внешних экономических угроз. Одним из таких механизмов является гармонизация национального законодательства государств — членов ЕАЭС в области корпоративного права. Унификация основных организационно-правовых форм участников гражданско-правового оборота стран ЕАЭС приведет к единообразию форм основных участников гражданско-правового оборота, а расширение полномочий органов управления в транснациональных корпорациях минимизирует бюрократические барьеры во внутренних корпоративных отношениях субъектов экономического оборота и коллизии правоприменительной деятельности. Законодательное закрепление в международных актах ЕАЭС наднациональных организационно-правовых форм юридических лиц на институциональном уровне корпоративного права в значительной степени усилит экономическое сотрудничество и поспособствует формированию единой региональной экономики.

  Ключевые слова: экономическая безопасность, национальные интересы, евразийское сотрудничество, наднациональное законодательство, правоприменительная практика.

  National Interests and Economic Security within the Framework of the EAEU

  Letuta Tatyana V. Head of the Department of Administrative and Financial Law Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the Orenburg State University PhD (Law), Associate Professor
  
  Maksimenko Elena I. Associate Professor of the Department of Organization of Judicial, Prosecution and Investigative Activities of the Orenburg State University PhD (Law)

  A study of the legal framework of economic security and strategic development has provided an opportunity to reflect the role of economic security in ensuring of national interests of the state beyond the scope of the intra-state regulation and determine it as an element of the foreign economy sector of the international legal regulation affecting the regional and international competitiveness of economic entities in the EAEU. The paper uses the comparative legal method and the method of systemic analysis to review national and supranational legal regulation mechanisms of the EAEU member states aimed at the achievement of national interests and ensuring economic independence from external economic threats. One of such mechanisms is the harmonization of national laws of the EAEU member states in the corporate law sphere. Unification of the main forms of incorporation of parties to civil law transactions of the EAEU countries will result in the uniformity of forms of incorporation of the key parties to civil law transactions, while the expansion of powers of management authorities in transnational corporations will minimize bureaucratic barriers in internal corporate relations between subject to economic transactions and law enforcement conflicts. The legislative consolidation in international EAEU acts of supra-national forms of incorporation of legal entities on the institutional corporate law level will to a great extent strengthen economic cooperation and facilitate the establishment of the unified regional economy.

  Key words: economic security, national interests, Eurasian cooperation, supra-national laws, law enforcement practice.

• Сирик Наталия Валериевна, Кусков Алексей Сергеевич,

  Безопасность туристского бизнеса: поиск оптимального баланса гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов С. 11-15

  Сирик Наталия Валериевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Смоленского филиала Международного юридического института, кандидат юридических наук, доцент
  
  Кусков Алексей Сергеевич, председатель Саратовской региональной общественной организации «Центр правовой защиты потребителей», магистр юриспруденции

  В представленной работе ключевые аспекты безопасности туристского бизнеса раскрываются через выделение и исследование оснований возложения на турагентов гражданско-правовой ответственности. Особое внимание уделено поиску и обеспечению оптимального баланса гражданско-правовой ответственности туроператоров и турагентов по договорам о реализации туристского продукта. Делаются выводы о необходимости реформирования законодательства и достижения единообразия судебной практики с целью достижения оптимального баланса интересов субъектов туристской деятельности для последующего обеспечения должного уровня безопасности предпринимательства.

  Ключевые слова: безопасность бизнеса, гражданско-правовая ответственность, договор о реализации туристского продукта, турагент, турист, туристский продукт, туроператор.

  Security of the Travel Industry: The Search for an Optimal Balance of the Civil Liability of Tour Operators and Travel Agents

  Sirik Natalia V. Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the Smolensk Branch of the International Law Institute PhD (Law), Associate Professor
  
  Kuskov Aleksey S. Chairman of Center for Legal Protection of Consumers of the Saratov Regional Public Organization LL.M.

  In the presented work, key aspects of the safety of the tourism business are disclosed through the allocation and study of the grounds for assigning civil liability to travel agents. Particular attention is paid to the search and ensuring the optimal balance of civil liability of tour operators and travel agents under agreements on the sale of a tourist product. Conclusions are drawn about the need to reform legislation and achieve uniformity of judicial practice in order to achieve an optimal balance of interests of the subjects of tourism activities to subsequently ensure the proper level of security of economic activities.

  Key words: business security, civil liability, agreement on the sale of a tourist product, travel agent, tourist, tourist product, tour operator.

• Вершило Татьяна Александровна, Васильев Леонид Эдуардович,

  Экономические и правовые аспекты развития экономики России С. 16-20

  Вершило Татьяна Александровна, доцент кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия (РГУП)
  
  Васильев Леонид Эдуардович, студент юридического факультета Российского государственного университета правосудия (РГУП)

  В статье рассматриваются вопросы экономического развития России и проблемы правового обеспечения этих процессов, а также экономической безопасности.

  Ключевые слова: право, экономика, бюджет, безработица.

  Economic and Legal Aspects of the Development of the Russian Economy

  Vershilo Tatyana A. Associate Professor of the Department of Financial Law of the Russian State University of Justice (RSUJ)
  
  Vasilyev Leonid E. 3rd Year Intramural Student of the Law Faculty of the Russian State University of Justice (RSUJ)

  The article discusses the issues of economic development of Russia and the problems of legal support of these processes, as well as economic security.

  Key words: law, economy, budget, unemployment.

• Смирнов Александр Михайлович,

  Социально-экономические проблемы материнского (семейного) капитала в России С. 21-24

  Смирнов Александр Михайлович, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института (МЮИ), доктор юридических наук, доцент

  В статье дается характеристика комплекса социально-экономических проблем, которые порождает и может породить выплата в России так называемого материнского (семейного) капитала. Констатируется, что использование государством этого способа увеличения численности населения указывает на его стремление к применению упрощенных механизмов регулирования семейной и демографической политики в стране, ее коммерциализации.

  Ключевые слова: демография, демографический кризис, демографическая политика, социальные пособия, материнство, отцовство, детство, рождаемость, материнский капитал, отцовский капитал, семейный капитал.

  Socioeconomic Problems of the Multiple-Child (Family) Allowance in Russia

  Smirnov Aleksandr M. Chief Research Scientist of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the International Law Institute LL.D., Associate Professor

  The article gives a description of the complex of socio-economic problems that are generated and can be generated by the payment in Russia of the so-called. maternal (family) capital. It is stated that the use by the state of this method of increasing the population indicates its desire to use simplified mechanisms for regulating family and demographic policy in the country, its commercialization.

  Key words: demography, demographic crisis, demographic policy, social benefits, motherhood, fatherhood, childhood, birth rate, maternity capital, paternal capital, family capital.

• Луппова Мария Александровна, Мухлынин Дмитрий Николаевич,

  Региональный аспект привлечения к административной ответственности за нарушение режима особо охраняемых природных территорий на примере Кировской области С. 25-29

  Луппова Мария Александровна, ведущий специалист, юрист отдела муниципального заказа администрации Слободского района Кировской области, магистрант 2 курса Вятского государственного университета
  
  Мухлынин Дмитрий Николаевич, старший научный сотрудник ОКОПНИР Научно-исследовательского института ФСИН России

  Авторами предпринята попытка проанализировать актуальные проблемы административно-правового регулирования особо охраняемых природных территорий России и привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений в региональном аспекте на примере Кировской области. В рамках исследования предложены правовые способы преодоления выявленных проблем и повышения правопорядка в сфере особо охраняемых природных территорий как на региональном, так и на федеральном уровнях.

  Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологическая система, административная ответственность, административный штраф, правонарушения, правовой режим, инновационные технологии, правопорядок.

  The Regional Aspect of Bringing to Administrative Liability for Violation of the Regime of Specially Protected Natural Reservations on the Example of the Kirov Region

  Luppova Maria A. Leading Specialist Lawyer at the Department of Municipal Order of the Administration of the Slobodsky District of the Kirov Region 2nd Year Graduate Student of the Vyatka State University
  
  Mukhlynin Dmitry N. Senior Research Scientist of the Department of Research Coordination, Organization and Planning of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

  The authors attempt to analyze the current problems of administrative and legal regulation of specially protected natural territories of Russia and bringing to administrative responsibility for committing administrative offenses in the regional aspect on the example ofthe Kirov region. The study suggests legal ways to overcome the identified legal problems and improve the rule of law in the field of specially protected natural areas both at the regional and federal levels.

  Key words: specially protected natural areas, ecological system, administrative responsibility, administrative fines, offenses, legal regime, innovative technologies, law and order.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Прошунин Максим Михайлович,

  Санкционный комплаенс в кредитной организации: организационно-правовые вопросы С. 30-34

  Прошунин Максим Михайлович, профессор кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия (РГУП), профессор кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор юридических наук, профессор

  Настоящая статья рассматривает правовые вопросы организации санкционного комплаенса в кредитной организаци, анализирует вопросы определения терминов «регуляторно-санкционный риск», «санкционный комплаенс» и даются авторские определения данных понятий. Автор раскрывает содержание основных функций санкционного комплаенса, включая мониторинг регуляторно-санкционного риска, учет событий санкционно-регуляторного риска и другие. Предлагается рассматривать правовые нормы, регулирующие вопросы осуществления санкционного комплаенса в системе норм финансового права, в частности, подотрасли финансового права — государственного финансового контроля. Автор рассматривает реализацию основных направлений осуществления санкционного комплаенса на основе нормативно закрепленных функций внутреннего контроля кредитной организации, выделяя специфику процедур, имеющих санкционно-регуляторную сущность. В заключение предлагаются возможные пути совершенствования санкционно-регуляторной функции в финансовых институтах и рассматриваются правовые вопросы введения административной и уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций.

  Ключевые слова: санкции, экономические ограничительные меры, Банк России, комплаенс, санкционный комплаенс, санкционно-регуляторный риск.

  Sanctions Compliance in a Credit Institution: Organizational and Legal Issues

  Proshunin Maksim M. Professor of the Department of Financial Law of the Russian State University of Justice (RSUJ) Professor of the Department of Administrative and Financial Law of the Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR) LL.D., Professor

  This article examines the legal issues of the organization of sanctions compliance in a credit institution. The article discusses the definition of the terms “regulatory and sanctions risk”, “sanctions compliance” and gives the author’s definitions of these concepts. The article reveals the content of the main functions of sanctions compliance, including monitoring of regulatory and sanctions risk, accounting for regulatory and sanctions risk events, and others. The article proposes to consider the legal norms governing the implementation of sanctions compliance in the system of norms of financial law, in particular the sub-branch of financial law — state financial control. The author examines the implementation of the main directions of the implementation of sanctions compliance on the basis of the regulatory functions of internal control of a credit institution, highlighting the specifics of procedures that have a sanctions-regulatory nature. In conclusion, possible ways of improving the sanctions and regulatory system are proposed.

  Key words: sanctions, economic restricted measures, Bank of Russia, compliance, sanctions compliance, sanctions risk.

• Тройская Светлана Сергеевна,

  Финансовый рынок: проблемы правовой неопределенности С. 35-40

  Тройская Светлана Сергеевна, доцент кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия (РГУП), кандидат юридических наук, доцент

  В статье рассматривается понятие финансового рынка, предлагаются его дефиниции для доктринального и легального применения. Также анализируются нормы Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», особое внимание уделено целям деятельности Банка России. Формулируются предложения по внесению изменений в указанный закон с целью отражения понимания финансового рынка Российской Федерации как сферы профессиональной деятельности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

  Ключевые слова: финансовый рынок, банковская система, Банк России.

  Financial Market: Legal Uncertainty Problems

  Tropskaya Svetlana S. Associate Professor of the Department of Financial Law of the Russian State University of Justice (RSUJ) PhD (Law), Associate Professor

  The article discusses the concept of the financial market, offers its definitions for doctrinal and legal application. The norms of the federal law “On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)” are also analyzed, special attention is paid to the objectives of the Bank of Russia. Proposals are formulated to amend this law in order to reflect the understanding of the financial market of the Russian Federation as a sphere of professional activity of credit organizations and non-credit financial organizations.

  Key words: financial market, banking system, Bank of Russia.

• Костикова Екатерина Геннадиевна,

  Криптовалюты в финансовой системе России: новые подходы к правовому регулированию С. 41-47

  Костикова Екатерина Геннадиевна, профессор кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия (РГУП), кандидат юридических наук, доцент

  В данной статье автором выделено три этапа правового регулирования обращения криптовалют в России, каждый из которых обусловлен соответствующим уровнем изученности экономических и технологических особенностей этого экономического феномена, накоплением эмпирических данных, достижениями в сфере цифровых технологий. Особое внимание уделено изучению третьего этапа, который стартовал в 2022 г. с разработки Минфином России законопроекта «О цифровых валютах». Законопроект направлен на формирование полноценного правового регулирования инвестиционных операций с криптовалютами. Использование криптовалют для расчетов и платежей по-прежнему запрещается. При таком подходе можно считать, что криптовалюты легализованы в финансовой системе государства, однако не являются элементом национальной денежной системы. Вместе с тем указанный подход не нашел поддержки у Банка России, который считает необходимым запретить любые операции с криптовалютами. Таким образом, формирование новых правовых основ обращения криптовалют не окончено.

  Ключевые слова: криптовалюты, цифровые валюты, обращение криптовалют, оборот цифровых валют.

  Cryptocurrencies in the Russian Financial System: New Approaches to the Legal Regulation

  Kostikova Ekaterina G. Professor of the Department of Financial Law of the Russian State University of Justice (RSUJ) PhD (Law), Associate Professor

  In this article, the author identifies three stages of legal regulation of the circulation of cryptocurrencies in Russia, each of which is determined by the corresponding level of study of the economic and technological features of this economic phenomenon, the accumulation of empirical data, and achievements in the field of digital technologies. Particular attention is paid to the study of the third stage, which started in 2022 with the development of the draft law “On Digital Currencies” by the Ministry of Finance of Russia. The bill is aimed at the formation of a full-fledged legal regulation of investment transactions with cryptocurrencies. The use of cryptocurrencies for settlements and payments is still prohibited. With this approach, we can assume that cryptocurrencies are legalized in the financial system of the state, but they are not elements of the national monetary system. At the same time, this approach did not find support from the Bank of Russia, which considers it necessary to prohibit any operations with cryptocurrencies. Thus, the formation of new legal foundations for the circulation of cryptocurrencies has not been completed.

  Key words: cryptocurrencies, digital currencies, circulation of cryptocurrencies, circulation of digital currencies.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

• Трунцевский Юрий Владимирович,

  Об автоматизации антикоррупционного комплаенса в организациях С. 48-54

  Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры уголовной политики академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

  Возрастающие регуляторные требования к организациям в сочетании с нестабильным глобальным экономическим климатом обострили потребность в сильном внутреннем контроле — эффективной программе комплаенса. В статье раскрываются комплаенс-процедуры, требующие скорейшей автоматизации, дается характеристика технических и организационных возможностей автоматизации антикоррупционного комплаенса. Подчеркивается актуальность и необходимость скорейшего внедрения автоматизированных комплаенс-программ в организациях.

  Ключевые слова: бизнес, контроль, риски, управление, конфликт интересов, образование, коррупция.

  On Automation of Anti-Corruption Compliance in Organizations

  Truntsevsky Yury V. Leading Research Scientist of the Department of Corruption Prevention Methodology of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation Professor of the Department of Criminal Policy of the Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation LL.D., Professor

  Increasing regulatory requirements for organizations combined with non-stable global economic climate have increased the need for strong internal control, i.e., an efficient compliance program. The article describes compliance procedures that require prompt automation, characterizes technical and organizational opportunities for automation of anti-corruption compliance. The author emphasizes the relevance and the need for prompt deployment of automated compliance programs in organizations.

  Key words: business, control, risks, management, conflict of interests, education, corruption.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

• Клещенко Юрий Григорьевич,

  О совершенствовании методики расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере С. 55-59

  Клещенко Юрий Григорьевич, доцент кафедры права Гуманитарно-социального института, научный сотрудник Московского университета имени А.С. Грибоедова, кандидат экономических наук

  В статье обоснована точка зрения о необходимости совершенствования методики расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере. Сформулирован вывод о том, что для повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере, совершенствования методики их расследования целесообразно регламентировать, а при необходимости ратифицировать в установленном порядке Российской Федерацией международные нормативные правовые акты по оказанию содействия и правовой взаимопомощи при осуществлении проверок по данному виду преступлений и получению компьютерных следов их совершения. Для получения сведений, имеющих доказательственное и розыскное значение при их расследовании, правоохранительным органам следует использовать программу «Форензик», возможности которой доказали свою результативность на практике и широко используются в странах Европейского союза.

  Ключевые слова: преступления в финансово-бюджетной сфере, «Форензик», методика расследования, цифровые следы, криминалистически значимая информация.

  On Improvement of the Methodology of Investigation of Crimes in the Financial and Budget Sphere

  Kleschenko Yury G. Associate Professor of the Legal Department of the Humanitarian Social Institute Research Scientist of the A.S. Griboyedov Mocsow University PhD (Economics)

  The article justifies the opinion on the need for improvement of the methodology of investigation of crimes in the financial and budget sphere. The author concludes that in order to raise the efficiency of identification, solution and investigation of crimes in the financial and budget sphere, improve the investigation methodology thereof, it is reasonable to regulate and if required to ratify in compliance with the procedure established by the international laws and regulations of the Russian Federation aimed at facilitating and rendering of mutual legal assistance in carrying out of investigations of this crime type and obtaining computer traces thereof. To obtain the data that act as evidence and are of importance for the investigation of such crimes, law enforcement authorities should use the Forensic software, the opportunities of which have proven their practical efficiency and are widely used in countries of the European Union.

  Key words: crimes in the financial and budget sphere, Forensic, investigation methodology, digital traces, criminalistically important information.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Шутова Альбина Александровна,

  3D-биопринтинг: этико-правовой аспект С. 60-64

  Шутова Альбина Александровна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ижевского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук

  В представленной публикации рассматриваются основные этико-правовые аспекты 3D-биопринтинга, связанные с безопасностью биопринтеров, источником происхождения клеток, тестирование на животных, клиническое применение биопечати. Биоэтический вопрос 3D (трехмерной) биопечати как новой области регенеративной медицины и в целом биотехнологии еще не получил широкого обсуждения среди специалистов во всем мире. Сфера использования биопечати поднимает целый пласт междисциплинарных проблем перед современной наукой, в том числе права, биоэтики и философии.

  Ключевые слова: трехмерная биопечать, биоэтика, этические вопросы, уголовная ответственность, медицинское изделие, цифровые технологии.

  3D Bioprinting: The Ethical and Legal Aspect

  Shutova Albina A. Associate Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the Izhevsk Institute (Branch) of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia) PhD (Law)

  This publication discusses the main ethical and legal aspects of 3D bioprinting related to the safety of bioprinters, the source of origin of cells, animal testing, and the clinical application of bioprinting. The bioethical issue of 3D (three-dimensional) bioprinting as a new field of regenerative medicine and biotechnology in general has not yet received wide discussion among specialists around the world. The sphere of bioprinting raises a whole layer of interdisciplinary problems for modern science, including law, bioethics and philosophy.

  Key words: three-dimensional bioprinting, bioethics, ethical issues, criminal liability, medical device, digital technologies.