Адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7 Тел.: (495)953-91-08,
617-18-88, 8-800-333-28-04 (по России бесплатно)
Российский следователь №4 – 2018
КРИМИНАЛИСТИКА
-
В статье рассматриваются некоторые особенности расследования уклонения от уплаты налогов, отмечаются положения, осложняющие процесс расследования и препятствующие его эффективному проведению. Эмпирическую основу статьи составили материалы анализа уголовных дел, предпринятого автором статьи, что позволило определить специфику расследования указанной категории преступлений.
Ключевые слова: расследование преступлений, уклонение от уплаты налогов, следственная практика.
PECULIARITIES OF TAX EVASION INVESTIGATION (BASED ON THE SUMMARIZED MATERIALS OF INVESTIGATIVE PRACTICE)
The article reviews some peculiarities of tax evasion investigation; notes the aspects complicating and hindering efficient investigation process. Materials of analysis of criminal cases performed by the author of the article have constituted the empirical basis of the article, which enabled to determine the specifics of investigation of the indicated crime category.
Key words: crime investigation, tax evasion, investigative practice.
-
Криминалистическая классификация в методике расследования подлога документов С. 6-10
Для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с подлогом документов, большое значение имеет классификация этих преступлений по различным основаниям, а также классификация методик их расследования. В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые вопросы классификации данных преступлений. Рассматривается вопрос о значении уголовно-правовой и криминалистической квалификации преступлений для построения частной методики расследования. Приводится криминалистическая классификация подлога документов по различным основаниям. Авторы приходят к выводу о том, что криминалистическая классификация преступлений, предусмотренных ст. 142, 1421, 1422, 186, 187, 233, 292, 2921, 303, 327, 3271 и 3272 УК РФ, направлена на активное практическое ее использование в ходе раскрытия и расследования преступлений, способствует правильному пониманию сути расследуемого события, позволяет разработать эффективную частную методику расследования преступлений, связанных с подлогом документов.
Ключевые слова: классификация преступлений, подлог документов, методика расследования.
CRIMINALISTIC CLASSIFICATION IN THE FORGERY INVESTIGATION METHODOLOGY
To improve the efficiency of disclosure and investigation of crimes related to the forgery of documents is of great importance the classification of these crimes on different grounds, and the classification methods of their investigation. The article attempts to examine some questions of classification of these crimes. Discusses the importance of criminal law and forensic characterization of crimes for building a private investigative techniques. Provides forensic classification of forgery of documents on various grounds. The authors come to the conclusion that, criminalistic classification of crimes specified in articles 142, 1421, 1422, 186, 187, 233, 292, 2921, 303, 327, 3271 and 3272 of the Criminal Code, aimed at practical use in the course of disclosure and investigation of crimes and contributes to the correct understanding of the essence of the events under investigation allows us to develop effective private technique of investigation of crimes related to the forgery of documents.
Key words: classification of crimes, forgery of documents, methods of investigation.
-
Облачные вычислительные технологии в судебно-экспертной деятельности С. 11-14
В статье рассматриваются вопросы применения облачных технологий при осуществлении судебно-экспертной деятельности, их преимущества. Применение облачных технологий в сфере организации и производства судебных экспертиз является перспективным направлением с точки зрения повышения эффективности, оперативности, достоверности и точности исследования объектов судебной экспертизы и продуцируемых выводов судебной экспертизы.
Ключевые слова: облачные технологии, информатизация, Интернет, судебная экспертиза, корпоративная компьютерная сеть.
CLOUD COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN FORENSIC ACTIVITIES
The article discusses the use of cloud technology in the implementation of forensic activities and their advantages. Application of cloud technologies in the sphere of organization and production of forensic examinations is a promising direction from the point of view of increasing efficiency, responsiveness, reliability and accuracy of the study of objects of forensic examination and produced the forensic findings.
Key words: cloud computing, informatization, Internet, forensics, corporate computer network.
-
Проблемы расследования транснациональных преступлений (по следам научных публикаций) С. 15-19
В статье анализируются результаты научных исследований по проблемам противодействия транснациональной криминальной деятельности, отраженные в двух монографиях, опубликованных в 2015 и 2018 гг. Отмечаются актуальность исследуемых проблем, научная новизна и практическая значимость содержащихся в работах выводов и рекомендаций. Высказываются некоторые критические замечания.
Ключевые слова: транснациональные преступления, криминалистическая стратегия, моделирование, фреймовый подход.
ISSUES OF TRANSNATIONAL CRIME INVESTIGATION (FOLLOWING SCIENTIFIC PUBLICATIONS)
The article analyzes the results of research of transnational crime combating presented in two monographs published in 2015 and 2018. The author notes relevancy of the reviewed issues, scientific novelty and practical importance of the conclusions and recommendations contained in the publications. Some critical comments are given.
Key words: transnational crimes, criminalistic strategy, modeling, frame-based approach.
-
В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, связанных с проведением судебных автотехнических экспертиз в части, касающейся исследования технического состояния автомобильных дорог и его влияния на возникновение дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожные условия, дорожно-транспортное происшествие, автотехническая экспертиза, осмотр места происшествия.
ON THE INCREASE IN EFFICIENCY OF INVESTIGATION OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS CAUSED BY UNFAVORABLE ROAD CONDITIONS
The article deals with a number of problematic issues related to the conduct of forensic auto-technical expertise in the part related to the study of the technical condition of motor roads and its impact on the occurrence of road accidents.
Key words: road, road conditions, road traffic accidents, auto technical expertise, inspection of the scene
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
-
Статья посвящена исследованию уголовно-процессуальной компетенции уголовно-исполнительной системы РФ (УИС); через анализ характеристик пенитенциарной преступности, ее латентность делается вывод о том, что официальная статистика количества преступлений, совершенных в исправительных учреждениях, не отражает реальную картину, а регистрация таких преступлений имеет свои недостатки и проблемы, что уровень таких преступлений, реально совершаемых в местах лишения свободы, кратно превышает данные официальной статистики, а возвращение УИС уголовно-процессуальной компетенции органа дознания позволит самой УИС справляться с тем объемом процессуальной работы, который неизбежно возрастет с усилением контроля за регистрацией заявлений и сообщений о пенитенциарных преступлениях.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные полномочия уголовно-исполнительной системы (УИС), пенитенциарная преступность, ее параметры, подследственность пенитенциарных преступлений, нагрузка по расследованию, международные пенитенциарные стандарты, латентность пенитенциарных преступлений.
WHY DO THE CRIMINAL PROCEDURE POWERS OF THE PENAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION HAVE TO BE RESTORED?
The article is devoted to the study of criminal procedure, the competence of criminal-Executive system of the Russian Federation (PES); through analysis of the characteristics of the prison of crime, its latency is concluded that the official statistics the number of crimes committed in correctional institutions does not reflect the real picture and registration of such crimes has its drawbacks and problems that the level of such crimes actually occurring in places of imprisonment far exceeds the official statistics and the return of the UIS criminal procedure, the competence of the body of inquiry will allow the UIS to cope with the volume of proceedings, which is bound to increase with the strengthening of the control and registration of statements and messages on crimes prison.
Key words: criminal-procedural powers of criminal-executive system (PES), penal crime, its characteristics, jurisdiction of the prison offences, the burden of investigation, international prison standards, the latency of the prison crimes.
-
В статье рассматриваются проблемы определения и формирования понятия усмотрения следователя, как имеющего ключевое значение в определении понятия самостоятельности следователя.
Ключевые слова: усмотрение следователя, оценочные термины, убеждение, целесообразность.
ISSUES OF CORRELATION OF THE NOTION OF INVESTIGATOR'S DISCRETION WITH THE RELATED NOTIONS: PERSUASION, ASSESSMENT TERMS, EXPEDIENCY
The article deals with the problems of defining and forming the notion of the discretion of the investigator, as having a key importance in determining the concept of the investigator's independence.
Key words: examination of the investigator, evaluation terms, conviction, feasibility.
-
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: о чем забывают следователи С. 35-39
В статье рассмотрены характерные ошибки, допускаемые следователями при применении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, такие как недостаточная мотивировка необходимости ее избрания, необоснованные отказы лицу в краткосрочном выезде за пределы определенной подпиской территории. Особое внимание уделено необходимости получить согласие самого подозреваемого, обвиняемого на применение названной меры пресечения. Затронуты вопросы взаимосвязи применяемой меры пресечения и характера показаний, даваемых обвиняемым, подозреваемым. Автором со ссылкой на зарубежный опыт предлагаются пути совершенствования института подписки о невыезде в российском уголовном процессе.
Ключевые слова: меры пресечения, подписка о невыезде, следственные ошибки, получение показаний, предварительное расследование.
RECOGNIZANCE NOT TO LEAVE AND TO BEHAVE: WHAT INVESTIGATORS FORGET
The article considers the typical mistakes made by investigators in applying the preventive measure in the form of a written pledge not to leave the place and proper conduct, such as insufficient motivation for the necessity of its choosing, unreasonable refusals to let the person leave the territory for the short period of time. Particular attention is paid to the need to obtain the consent of the suspect himself, accused of applying this preventive measure. The issues of interrelation between the applied preventive measure and the nature of the testimony given by the accused, the suspect, were touched upon. The author, with reference to foreign experience, suggests ways to improve the institution of a written pledge in Russian criminal process.
Key words: preventive measure, pledge on recognizance, investigative errors, receiving evidence, preliminary investigation
-
В статье рассматриваются актуальные проблемы заявления и разрешения ходатайств, поступивших от участников уголовного судопроизводства со стороны защиты, следователю (дознавателю) либо прокурору на заключительном этапе досудебного производства, в том числе в период нахождения уголовного дела на процессуальной проверке у прокурора перед направлением его в суд в порядке ст. 221 и 226 УПК РФ.
Ключевые слова: ходатайство, право на защиту, обвинительное заключение, обвинительный акт, ознакомление с материалами уголовного дела, возращение на дополнительное расследование, полномочия прокурора.
MOTIONS OF THE DEFENSE ON THE FINAL STAGE OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN A CRIMINAL CASE: RELEVANT ISSUES OF FILING AND REVIEW
The article deals with actual problems of application and permit petitions received from the participants of criminal proceedings from the defense, the investigator (investigator) or the prosecutor at the final stage of pre-trial proceedings, including during the period of the criminal case on procedure check before sending it to the court in accordance with article 221 and 226 of the Criminal procedure Code of the Russian Federation.
Key words: petition, right to protection, indictment, the indictment inquiries, familiarization with the materials of the criminal case, back for additional investigation, powers of attorney.
-
Сохраняющиеся пробелы в правовом регулировании принятия решения на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ приводят к существенным нарушениям прав, законных интересов близких родственников умершего, усложняют доступ к правосудию, в том числе и для защиты чести достоинства и доброго имени человека после его смерти. На основе правовых позиций Конституционного Суда РФ предложены дополнения в отдельные нормы УПК РФ, которые отражают необходимость системной корректировки ряда уголовно-процессуальных институтов.
Ключевые слова: отказ от уголовного преследования, смерть подозреваемого, уголовно преследуемое лицо.
PROCEDURAL GUARANTEES OF PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND REPUTATION OF THE DECEASED WHOSE GUILT IS QUESTIONED ON A PRELIMINARY BASIS (ON A CRIMINAL CASE INITIATION STAGE)
The gaps in the legal regulation of decision-making on the basis of paragraph 4 part 1 article 24 UPK the Russian Federation, lead to significant violations of the rights and lawful interests of close relatives of the deceased, complicate access to justice, including for the protection of honor dignity and good name of a person after his death. On the basis of legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation proposed additions to certain provisions of the code of criminal procedure which reflect the need for a systematic revision of some of the criminal procedural institutions.
Key words: non-prosecution, the death of a suspect, the person who is subjected to criminal prosecution.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
-
Критерии разграничения ст. 11.10 и 14.4 КоАП РФ и ст. 238 УК РФ С. 47-50
Статья посвящена разграничению состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, со смежными составами административных правонарушений, предусмотренных ст. 11.10 и 14.4 КоАП РФ. При юридической оценке случаев небезопасного выполнения работ и оказания услуг правоприменитель сталкивается с серьезными трудностями в разграничении составов преступлений со смежными составами административных правонарушений. Данное обстоятельство вызвано тем, что ч. 1 ст. 238 УК РФ не содержит в себе такого обязательного признака объективной стороны состава преступления, как наступление общественно опасных последствий, что делает указанные составы правонарушений практически однотипными и малоразличимыми. В статье проводится анализ элементов составов административных правонарушений и состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. В статье разрабатываются критерии разграничения указанных составов правонарушений для целей совершенствования правоприменения в этой сфере. Также в статье рассматривается вопрос возможности признания малозначительным нарушения правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг в рамках состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. В рамках обозначенного вопроса приводятся примеры судебно-следственной практики.
Ключевые слова: небезопасное выполнение работ и оказание услуг, ст. 238 УК РФ, административные правонарушения, разграничение.
CRITERIA OF DEMARCATION BETWEEN ARTICLES 11.10 AND 14.4 OF THE ADMINISTRATIVE OFFENCE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ARTICLE 238 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the delineation of a crime under part 1 of article 238 of the Criminal Code, with the adjacent compositions of administrative offenses provided for by article 11.10, 14.4 of administrative offences code of the Russian Federation. In the legal assessment of cases unsafe performance of works and rendering of services the law enforcer is faced with serious difficulties in the delimitation of crimes with adjacent compositions of administrative offenses. This circumstance is caused by the fact that part 1 of article 238 of the Criminal Code does not contain such a mandatory feature of the objective side of crime, as the onset of socially dangerous consequences, making these the offense, are almost identical and hardly discernable. The article analyses the elements of compositions of administrative offences and of an offence under part 1 of article 238 of the Criminal Code. The article developed the criteria for distinguishing the specified offense for the purpose for improving enforcement in this area. Also, the article discusses the possibility of recognition of minor violations of rules and safety requirements when performing work and rendering services within the structure of the crime provided part 1 of article 238 of the Criminal Code. In the framework of the indicated question the examples of forensic investigative practices.
Key words: unsafe performance of works and rendering of services, article 238 of the Criminal Code, administrative offences, the distinction
-
Хулиганство, совершенное на транспорте общего пользования С. 51-53
Рассматриваются проблемы квалификации и отграничения преступления, предусмотренного п. ≪в≫ ч. 1 ст. 213 УК РФ, от смежных составов и от административного правонарушения.
Ключевые слова: хулиганство, виды транспорта общего пользования, проблемы квалификации, предложения по совершенствованию уголовного законодательства.
HOOLIGANISM IN PUBLIC TRANSPORT
The article presents the problems of qualification and delimitation of crime under item “v” Part 1 of Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation from adjacent elements of crime and administrative offense.
Key words: hooliganism, means of public transport, qualification problems, proposals for improvement of criminal legislation.
-
В статье рассмотрены некоторые особенности квалификации действий лиц, совершающих преступления с использованием криптовалюты на территории РФ. На основании анализа действующего законодательства РФ и судебно-следственной практики предлагается сформировать единый подход к решению проблемы уголовно-правовой квалификации таких действий, определить направление развития уголовного законодательства в указанной сфере.
Ключевые слова: предмет преступного посягательства, криптовалютные платежи, объекты гражданских прав, криптовалюта, криптомонеты, майнинг, участники гражданского оборота, система Proof-of-Work, электронные платежи.
QUALIFICATION OF ACTIONS OF PERSONS COMMITTING CRIMES USING CRYPTOCURRENCY IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article considers some peculiarities of qualification of actions of persons who commit crimes using cryptocurrencies on the territory of the Russian Federation. Based on the analysis of the current legislation of the Russian Federation and judicial-investigative practice proposed to form a unified approach to the solution of problems of criminal-legal qualification of such actions.
Key words: object of criminal assault, cryptocurrency payments, the objects of civil rights, cryptocurrency, coins, mining, the participants of civil turnover, the system Proof-of-Work, e-payments.
-
Классификация видов освобождения от уголовного наказания, применяемых к несовершеннолетним С. 58-61
Статья посвящена классификации видов освобождения от уголовного наказания, применяемых к несовершеннолетним. В ней отражены виды освобождения, выделяемые по различным основаниям. Дан юридический анализ точек зрения по вопросу отнесения видов освобождения от наказания к различным группам. Проанализированы виды освобождения от наказания, предусмотренные главами 12 и 14 УК РФ. Рассматриваются такие основания классификации, как по стадии освобождения, по социально-типологическим признакам освобождаемого, по возможности отмены освобождения.
Ключевые слова: освобождение от уголовного наказания несовершеннолетних, классификация видов освобождения от наказания.
CLASSIFICATION OF THE TYPES OF RELEASE FROM CRIMINAL PUNISHMENT APPLIED TOWARDS JUVENILES
The article is devoted to the classification of types of exemption from criminal punishment applied to minors. It reflects the types of liberation, allocated for various reasons. A legal analysis of the views on the issue of attributing the types of exemption from punishment to different groups is given. The types of exemption from punishment envisaged by Chapter 12 of the Criminal Code of the Russian Federation and Chapter 14 of the Criminal Code of the Russian Federation are analyzed. Consideration is given to such grounds for classification as: at the stage of exemption, according to the socio-typological features of the liberated, if possible, exemption.
Key words: exemption from criminal punishment of minors, classification of types of exemption from punishment.
-
В статье рассмотрены обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о преступлениях с административной преюдицией с учетом особенностей конструирования составов данных преступлений. Особое внимание обращается на необходимость доказывания законности и обоснованности постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных в отношении лиц, вновь совершивших аналогичные деяния.
Ключевые слова: административная преюдиция, уголовная ответственность, обстоятельства, подлежащие доказыванию, преступления с административной преюдицией.
CIRCUMSTANCES OF IMPORTANCE FOR QUALIFICATION OF THE CASES ON CRIMES WITH ADMINISTRATIVE PREJUDICE
The article considers the circumstances to be proven in cases of crime with administrative prejudice, subject to the design compositions of these crimes. Particular attention is drawn to the necessity of proving the legality and validity of decisions about appointment of administrative punishment imposed on persons again committed the same acts.
Key words: administrative prejudice, criminal liability, the circumstances to be proven, a crime with administrative prejudice.
КРИМИНОЛОГИЯ
-
В статье раскрываются состояние и особенности преступности среди военнослужащих, а также обусловливающие ее факторы, в том числе связанные с образом жизни военнослужащих. Предлагаются виктимологические меры по ее предупреждению.
Ключевые слова: военнослужащий, преступность, виктимология, образ жизни, предупреждение преступлений.
VICTIMOLOGIC MEANS OF CRIME PREVENTION AMONG MILITARY SERVICE MEN WITH REFERENCE TO THEIR LIFESTYLE
The article reveals the state and characteristics of criminality among servicemen, as well as the factors determining it, including those related to the way of life of servicemen. Victimological measures are proposed for its prevention.
Key words: serviceman, crime, victimology, way of life, crime prevention.
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
-
В статье представлен алгоритм проверки следователем результатов оперативно-разыскной деятельности на предмет их возможных фальсификаций и провокаций, в том числе с использованием возможностей прокуратуры.
Ключевые слова: проверка, результаты оперативно-розыскной деятельности, фальсификация, провокация.
INVESTIGATOR'S VERIFICATION OF OPERATIONAL SEARCH RESULTS AS TO POSSIBLE FALSIFICATIONS AND PROVOCATIONS
The article presents an algorithm of investigator's verification of operational search results as to possible falsifications and provocations including using the opportunities of the prosecutor's office.
Key words: verification, operational search results, falsification, provocation.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
-
Статья посвящена уголовно-процессуальным вопросам коллективной уголовной ответственности в Республике Польша, в том числе анализу соответствующих норм польского законодательства, включая Закон Республики Польша от 28 октября 2002 г. ≪Об ответственности коллективных субъектов за деяния, запрещенные под угрозой наказания≫ и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Польша. Приводятся данные о практике в Республике Польша привлечения коллективных образований к уголовной ответственности. Приводятся критические оценки польских специалистов реализуемого в Республике Польша варианта уголовной ответственности юридических лиц, и рассматриваются имеющиеся предложения по совершенствованию польского законодательства о коллективной уголовной ответственности.
Ключевые слова: Республика Польша, Закон Республики Польша от 28 октября 2002 г. ≪Об ответственности коллективных субъектов за деяния, запрещенные под угрозой наказания≫, коллективная уголовная ответственность.
CRIMINAL PROCEDURE ISSUES OF COLLECTIVE CRIMINAL LIABILITY IN THE REPUBLIC OF POLAND AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF POLISH LAW ON COLLECTIVE CRIMINAL LIABILITY
The article explores the criminal procedure aspects of collective criminal liability in the Republic of Poland and includes an analysis of the relevant provisions of Polish legislation, including the Act on the Liability of Collective Entities for Acts Prohibited under Penalty of 28 October 2002 and the Criminal Procedure Code of the Republic of Poland. The publication contains the data on the practice of making collective entities in the Republic of Poland criminally liable. It reflects Polish specialists’ critical assessments of the corporate criminal responsibility form implemented in Poland, and considers the available proposals to improve Polish law regulating collective criminal liability.
Key words: Republic of Poland, Act of the Republic of Poland on the Liability of Collective Entities for Acts Prohibited under Penalty of 28 October 2002, collective criminal liability.
