Адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7 Тел.: (495)953-91-08,
617-18-88, 8-800-333-28-04 (по России бесплатно)
Российский следователь №11 – 2019
КРИМИНАЛИСТИКА
-
Статья посвящена анализу организации выявления свидетелей по делам об убийствах (лица, которые первыми обнаружили труп; свидетели — очевидцы убийства, которые находились на месте происшествия или вблизи него и видели (слышали) момент убийства, либо видели приход убийцы и (или) убитого на место, где произошло убийство, или видели убийцу, покидающего место происшествия после совершения убийства). В ней исследуются тактические особенности их допроса: круг обстоятельств, который у них выясняется, причины добросовестного заблуждения и способы его преодоления, мотивы ложных показаний и способы их нейтрализации.
Ключевые слова: свидетель, убийство, труп, допрос, свидетель, сокрытие данных.
ORGANIZATION OF IDENTIFICATION OF WITNESSES IN MURDER CASES AND TACTICAL AND CRIMINALISTIC PECULIARITIES OF THEIR INTERROGATION
The article analyzes the organization of identifying witnesses in murder cases (persons who first discovered the corpse; eyewitness eyewitnesses to the murder who were at or near the scene and saw (heard) the moment of the murder, or saw the arrival of the murderer and (or) the murdered where the murder occurred, or saw the killer leaving the scene after the murder). It examines the tactical features of their interrogation: the range of circumstances that they find out, the reasons for the conscientious error and ways to overcome it, the motives of false testimony and ways to neutralize them.
Key words: witness, murder, corpse, interrogation, witness, hiding data.
-
Теоретические и практические аспекты проведения опознания С. 9-11
В представленной статье рассматривается такое следственное действие как опознание. В связи с этим автором рассматриваются практические и тактические особенности проведения опознания.
Ключевые слова: допрос, алгоритм производства опознания, составление протокола и следственные ошибки.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CARRYING OUT IDENTIFICATION
In the presented article such investigative action as identification is considered. In this regard, the author considers practical and tactical special identification.
Key words: interrogation, algorithm of production of identification, drawing up the Protocol and investigative mistakes.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
-
Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения финансирования терроризма С. 12-16
Исследование проблем расследования преступлений террористической направленности приобрело особенно значимый характер. В данной статье рассматриваются основные особенности возбуждения уголовных дел по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приводится анализ правоприменительной практики. Автором сделана попытка выстроить алгоритм действий следственных и оперативных подразделений на стадии возбуждения уголовного дела по факту финансирования терроризма.
Ключевые слова: финансирование терроризма, возбуждение уголовного дела, практика расследования, оперативно-розыскная деятельность, уголовное дело, преступление.
PECULIARITIES OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE ON TERRORISM FINANCING
The research of problems of investigation of crimes of terrorist character has acquired especially significant character. This article discusses the main features of the criminal cases under part 1.1 St. 205.1 Criminal code, the analysis of law enforcement practice. The author makes an attempt to build an algorithm of actions of investigative and operational units at the stage of initiation of criminal proceedings on the fact of financing of terrorism.
Key words: financing of terrorism, initiation of criminal case, practice of investigation, operational investigative activity, criminal case, crime
-
В статье рассматривается необходимость оптимизировать процессуальную деятельность по расследованию пенитенциарных преступлений, равномерно распределив ее между следователями и органами дознания уголовно-исполнительной системы, восстановив процессуальные полномочия последних в формате УПК РСФСР; приводится статистика пенитенциарной преступности в целом, по отдельным видам преступлений, относящихся к данной категории.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные полномочия по расследованию пенитенциарных преступлений, состояние пенитенциарной преступности, латентность, нагрузка по расследованию пенитенциарных преступлений на органы предварительного следствия, оптимизация процессуальной работы по расследованию.
CARRYING OUT A PRE-TRIAL INVESTIGATION IN CASES ON PENITENTIARY CRIMES: PROPORTIONALITY OF INVOLVEMENT
The article deals with the problem of optimizing the procedural activities for the investigation of penitentiary crimes, evenly distributing it between the investigators and the bodies of inquiry of the penitentiary system, restoring the procedural powers of the latter in the format of the criminal procedure code of the RSFSR, provides statistics of penitentiary crime in General, for certain types of crimes related to this category.
Key words: criminal procedural powers to investigate penitentiary crimes, the state of penitentiary crime, latency, the load on the investigation of penitentiary crimes, optimization of procedural work on the investigation.
-
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как специальная мера пресечения С. 22-25
В настоящий момент одной из основных государственных задач является создание действенных гарантий обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Исходя из присущих несовершеннолетним психологических, психофизических особенностей, на уровне уголовно-процессуального законодательства такие гарантии устанавливаются. Так, одной их них выступает закрепление в ст. 105 УПК РФ специальной меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым. Однако законодателем не конкретизирован порядок избрания и применения данной меры, в связи с чем на практике возможно возникновение ряда проблем.
Ключевые слова: несовершеннолетний, дееспособность, уголовно-процессуальная защита, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, письменное обязательство.
SUPERVISION OVER A MINOR SUSPECT OR AN ACCUSED AS A SPECIAL PRE-TRIAL RESTRICTION
In real the moment of one of the main national objectives is creation of effective guarantees of ensuring the rights of minor suspects, defendants. Proceeding from psychological, psychophysical features inherent in the minors at the level of the criminal procedure legislation such guarantees are established. So, as one them fixing in Article 105 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of a special preventive measure in the form of supervision for the minor defendant acts. However the legislator did not concretize an order of election and application of this measure in this connection in practice emergence of a number of problems is possible.
Key words: minor, capacity, criminal procedure protection, supervision for the minor defendant, written obligation
-
Рост числа экспертиз, проводимых в рамках уголовного судопроизводства, на сегодняшний момент является следствием роста требований к качеству работы правоохранительных органов. При сборе и уточнении различных данных во время процесса расследования цементирующим фактором является судебная экспертиза. По имеющимся данным, по каждому второму раскрытому тяжкому преступлению было назначено проведение нескольких судебных экспертиз. Также необходимо отметить, что заключение эксперта, как доказательство, занимает одно из ведущих мест. Целью настоящего исследования явилось изучение роли судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) оценки тяжести вреда здоровью в современном уголовном судопроизводстве. Для достижения поставленной цели проведено изучение современного правового аспекта организации и содержания СМЭ оценки тяжести вреда здоровью на материале диссертаций, научных статей, учебных пособий и руководящих документов. По результатам исследования сделаны выводы, касающиеся роли и содержания СМЭ оценки тяжести вреда здоровью в современном уголовном судопроизводстве. Определен ряд принципов, которыми должен руководствоваться эксперт в своей деятельности по оценке тяжести вреда здоровью.
Ключевые слова: судебно-медицинский эксперт, здоровье, вред здоровью, доказывание.
FORENSIC AND MEDICAL EXAMINATION OF THE SEVERITY OF HARM CAUSED TO HEALTH IN MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS
The increase in the number of examinations conducted within the framework of criminal proceedings is, at present, a consequence of the growing demands on the quality of the work of law enforcement agencies. When collecting and refining various data during the investigation process, a forensic expert is a cementing factor. According to available information, several forensic examinations were assigned for every second serious crime that was discovered. It should also be noted that the expert’s conclusion, as evidence, is one of the leading places. The purpose of this study was to study the role of forensic expertise in assessing the severity of harm to health in modern criminal justice. To achieve this goal, the study of the modern legal aspect of the organization and content of forensic medical examination of the severity of harm to health on the material of dissertations, scientific articles, teaching aids and guidance documents was conducted. Based on the results of the study, conclusions were drawn regarding the role and content of forensic examination of the severity of harm to health in modern criminal justice. A number of principles were determined, by which the expert should be guided in his activity on assessing the severity of health damage.
Key words: forensic expert, health, harm to heal, proving.
-
К вопросу о правовой природе процессуального интереса в уголовном судопроизводстве С. 31-34
В статье автор рассматривает категорию ≪процессуальный интерес≫, уточняя, что в рамках уголовно-процессуальной науки исследование правовой природы данного феномена весьма актуально в силу недостатка аргументированных подходов к его изучению. Также дается обоснование, что природа процессуальных интересов отдельных участников уголовного судопроизводства различна. Автор предлагает свое определение понятия ≪процессуальный интерес≫ с учетом существующих в уголовно-процессуальной науке правовых позиций.
Ключевые слова: процессуальный интерес, юридический интерес, потерпевший, свидетель, материальный интерес, следователь, процессуальные функции, уголовное судопроизводство.
ON THE LEGAL NATURE OF PROCEDURAL INTEREST IN CRIMINAL PROCEEDINGS
In the article, the author considers the category of ≪procedural interest≫, clarifying that within the framework of criminal procedural science, the study of the legal nature of this phenomenon is highly relevant due to the lack of argues-based approaches to its study. It also provides a rationale that the nature of the procedural interests of individual participants in criminal proceedings is different. The author offers his own definition of the concept of ≪procedural interest≫, taking into account the legal positions existing in the criminal procedure science.
Key words: procedural interest, legal interest, victim, witness, material interest, investigator, procedural functions, criminal proceedings
-
Проблемы обеспечения прав участников в ходе проверки сообщения о преступлении. С. 35-39
В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав участников уголовно-процессуальной деятельности в ходе проверки сообщений о преступлениях. Автором на основе проведенного анализа законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство, и судебной практики предлагаются возможности совершенствования средств достижения целей уголовного процесса, содействующие успешному осуществлению правосудия.
Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, проверка сообщений о преступлениях, баланс прав участников уголовного судопроизводства.
ISSUES OF PROTECTION OF PARTICIPANTS’ RIGHTS IN THE COURSE OF VERIFICATION OF A CRIME NOTIFICATION
The article deals with the problems of ensuring the rights of participants in criminal procedure during the inspection of reports of crimes. The author, based on the analysis of the legislation regulating criminal proceedings and judicial practice, suggests the possibility of improving the means of achieving the goals of the criminal process, contributing to the successful implementation of justice.
Key words: participants in criminal proceedings, checking reports of crimes, the balance of rights of participants in criminal proceedings
-
В настоящее время с учетом действующего законодательства и сложившейся практики его применения ведутся активные дискуссии о необходимости и целесообразности реформирования стадии возбуждения уголовного дела, а равно — о необходимости и целесообразности ее сохранения в существующей уголовно-процессуальной форме производства. В рамках данной продолжающейся публикации поставлена цель системной, комплексной аргументации авторской позиции в части рассматриваемой проблемы посредством исследования сложившихся в уголовно-процессуальной науке подходов к решению проблемы повышения эффективности производства в стадии возбуждения уголовного дела. Результатом исследования стал вывод о наличии заблуждения в части способности существующей стадии обеспечивать права личности в рамках доследственной проверки уже самим фактом существования установленного процессуального порядка.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственная проверка, сообщение о преступлении, права личности.
ON THE NEED FOR PRESERVATION OF THE CRIMINAL CASE INITIATION STAGE IN VIEW OF PROTECTION OF PERSONAL RIGHTS
To date, intensive discussions are taking place regarding the necessity and expediency of reforming the stage of initiating a criminal case as well as the necessity and expediency of preserving it as part of the criminal proceedings in view of active legislation and the practice of its enforcement. The goal of this paper is to present systemic and complex arguments and to express the author’s view on the problem through the analysis of the costs of preliminary inquiry, the examination of investigation and court practice and the study of approaches to improving the effectiveness of proceedings at the stage of initiating a criminal case that can be found in the studies of criminal proceedings. The conclusion about existence of delusion regarding ability of the existing stage to provide the rights of the personality within investigation verification with already fact of existence of the established procedural order became result of research.
Key words: initiation of a criminal case, preliminary inquiry, a report on a crime, individual rights, procedural economy.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
-
Квалификация преступлений, посягающих на законный оборот алкогольной продукции С. 45-49
В настоящей статье анализируются вопросы квалификации преступлений, посягающих на законный оборот алкогольной продукции. Исследовав вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 151.1, 171.1, 171.3, 171.4, 200.2 УК РФ, авторы отметили трудности в определении предмета состава преступления и отграничении этих преступлений от других правонарушений. Авторы используют уголовное, административное и иное законодательство, материалы практики судебных органов. Анализируются статистические данные по исследуемой проблеме.
Ключевые слова: квалификация преступлений, посягающих на законный оборот алкогольной продукции, алкогольная и спиртосодержащая продукция, розничная и оптовая торговля, контрабанда, статистика.
QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST LEGAL CIRCULATION IN ALCOHOLIC PRODUCTS
This article examines the crimes that violate the legal trafficking in alcoholic beverages. Having examined the questions of qualification of the crimes set out in art. Church. 151.1, 171.1, 171.3, 171.4, 200.2, Criminal Code of the Russian Federation, the authors noted the difficulties in identifying the subject of the offence-and distinguish these offences from other offences. The authors use criminal, administrative and other legislation, judicial practice materials. Analyses the statistics on investigated the problem.
Key words: crimes that violate the legal trafficking in alcoholic beverages, alcohol and alcohol-containing products, retail and wholesale trade, smuggling, statistics.
-
В статье рассмотрены элементы состава преступления ст. 206 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за захват заложников. Автором произведен анализ теоретических и практических аспектов, связанных с квалификацией преступлений по ст. 206 УК РФ, и отграничение от смежных составов, также дана правовая оценка некоторых несовершенств и пробелов в действующем законодательстве. В результате проведенных исследований автор пришел к выводу о наличии правовой неопределенности и сложности указанной нормы в правоприменении. Работа проиллюстрирована материалами из судебной практики по конкретным уголовным делам. Представленный материал имеет практическое значение для широкого круга читателей, для студентов юридических вузов, аспирантов, соискателей, работников научно-образовательной сферы, практических работников, на профессиональной основе осуществляющих квалификацию преступлений. Статья может быть использована в качестве дополнения к учебно-методическому материалу.
Ключевые слова: общественная безопасность, уголовная ответственность, захват заложника, квалификация, элементы состава преступления.
CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS OF ARTICLE 206 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION (HOSTAGE TAKING) UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION OF 1996
The article discusses the elements of the crime of Article 206 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for the seizure of hostages. The author analyzes the actual problems related to the qualification of crimes under art. 206 of the Criminal Code of the Russian Federation and the delimitation from adjacent structures, also provided a legal assessment of some imperfections and gaps in the current legislation. As a result of the research, the author came to the conclusion that there is legal uncertainty and the complexity of this norm in law enforcement. The analysis of scientific papers on this topic allowed to draw conclusions about the presence of a number of problems contained in article 206 of the Criminal Code of the Russian Federation. The work is illustrated with materials from judicial practice in specific criminal cases. The presented material is of practical importance for a wide range of readers, for students of legal universities, graduate students, applicants, workers in the scientific and educational sphere, to practical workers who carry out the qualification of crimes on a professional basis. The article can be used as a supplement to the teaching material.
Key words: Public security, criminal liability, hostage-taking, qualification, elements of the crime.
-
Признаки нападение и насилие как криминообразующие признаки разбоя С. 54-57
В данной статье рассматривается вопрос использования законодателем ряда криминообразующих признаков, свидетельствующих о повышенной общественной опасности преступления, предусмотренных гл. 21 УК РФ. Исследуется трактовка терминов ≪нападение≫ и ≪насилие≫ в диспозиции ст. 162 УК РФ при квалификации деяния в судебной практике.
Ключевые слова: разбой, смежные составы преступлений, нападение, насилие, объективный признак, диспозиция статьи, судебная практика.
ASSAULT AND VIOLENCE ATTRIBUTE AS A CRIME CONSTITUTING ATTRIBUTE OF ROBBERY
This article discusses the use by the legislator of a number of kriminallikuma evidence of the high social danger of the crime provided CH. 21 of the criminal code. Examines the interpretation of the terms “assault” and “violence” in the provisions of article 162 of the criminal code when qualifying the acts in judicial practice.
Key words: burglary, assault, violence, an objective sign, the provisions of this article, the judicial practice.
КРИМИНОЛОГИЯ
-
Предупреждение правонарушений в структуре теории превенции С. 58-62
В статье анализируются основные категории, отражающие упреждающее противодействие правонарушениям (преступлениям). Исследуются правовая природа, сущность и взаимосвязи понятия ≪предупреждение правонарушений≫, обосновывается его место и роль в структуре теории превенции.
Ключевые слова: предупреждение правонарушений; разграничение и взаимосвязь превенции и предупреждения правонарушений; профилактика, предотвращение, пресечение правонарушений; предупреждение рецидивных деликтов.
OFFENSE PREVENTION IN THE STRUCTURE OF THE PREVENTION THEORY
The article analyzes the basic concepts and terms that characterize the practice of countering offenses (crimes). Examines the legal nature, the essence of meaningful relationships and the concept of “crime prevention”, justified its place and role in the structure of prevention theory.
Key words: Prevention of law; prevention theory; prevention of offenses; distinction and relationship prevention and the prevention of offenses; prophylaxis, prevention, suppression offenses; prevention of recurrent torts.
-
Общая характеристика осужденных, совершивших преступление при рецидиве. С. 63-67
Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) ≪О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года≫ ставит своей целью сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы. Реализация данной цели будет возможна лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на личности, поскольку именно она является главным звеном в механизме формирования противоправного поведения. Процесс изучения личности — сложный и многогранный, он заключается в получении и анализе большого количества сведений о человеке, вступившем в конфликт с законом, с целью дальнейшего использования полученных сведений при планировании и организации работы по его ресоциализации. Целью статьи является анализ социально-демографических и уголовно-правовых показателей осужденных, совершивших преступление при рецидиве с последующим составлением социально-демографического и уголовно-правового портрета осужденного, совершившего преступление при рецидиве. Для ее реализации автором в 2013–2014 гг. было проведено исследование, эмпирическую базу которого составили результаты анкетирования более 600 осужденных, совершивших преступление при рецидиве, в исправительных колониях строгого режима УФСИН в Кировской, Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях. В результате были получены данные, которые предлагается использовать субъектам процесса ресоциализации при составлении программ индивидуальной социальной, воспитательной и психологической работы с ними, вовлечении их в трудовой и образовательный процессы, а также при проведении иных мероприятий в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды.
Ключевые слова: исправительные учреждения, осужденный-рецидивист, социально-демографический портрет, социально-демографическая характеристика, специальная перепись осужденных, уголовно-правовой портрет.
GENERAL CHARACTERISTICS OF CONVICTS HAVING COMMITTED A REPEATED CRIME
The order of the Government of the Russian Federation of 14.10.2010 № 1772-p (edition of 23.09.2015) ≪About the Concept of development of penal system of the Russian Federation till 2020≫ aims at reduction of recurrence of the crimes committed by the persons who served sentence in the form of imprisonment at the expense of increase of efficiency of social and psychological work in places of imprisonment. The realization of this goal will be possible only if the attention is focused on the individual, because it is the main link in the mechanism of formation of illegal behavior. The process of studying the person — a complex and multifaceted, it is to obtain and analyze a large amount of information about a person in conflict with the law in order to further use the information obtained in the planning and organization of work on its resocialization. The purpose of the article is to obtain and analyze the socio-demographic and criminal-legal indicators of convicts who committed a crime during a relapse, followed by the compilation of socio-demographic and criminal-legal portrait of the convict who committed a crime during a relapse. For its implementation, the author conducted a study in 2013–2014, the empirical basis of which was the results of a survey of more than 600 convicts who committed a crime in recidivism in the penal colonies of the strict regime of the UFSIN in the Kirov, Kostroma, Murmansk, Orel, Penza, Rostov, Tyumen regions, Krasnodar and Krasnoyarsk regions. As a result, data were obtained that are proposed to be used by the subjects of the process of re-socialization in the preparation of programs of individual social, educational and psychological work with them, involving them in the labor and educational processes, as well as in other activities in the penitentiary and post-penitentiary periods.
Key words: prison, convict, jailbird, socio-demographic profile, socio-demographic characteristics, a special census of the convicted, criminal portrait.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
-
В статье анализируется состояние законности в сфере мобилизации в региональные и местные бюджеты доходов от уплаты штрафов. Рассматриваются актуальные новеллы законодательства, направленные на устранение негативных факторов, влияющих на собираемость штрафов в названные бюджеты, и новые векторы организации прокурорского надзора на данном направлении.
Ключевые слова: штраф, неналоговые платежи, региональный и местный бюджет, администрирование доходов, прокурорский надзор.
NOVELTIES OF THE LEGISLATION ON MOBILIZATION OF INCOMES FROM FINE PAYMENT TO REGIONAL AND LOCAL BUDGETS AND PROSECUTORS’ TASKS
The article analyzes the state of law in the field of mobilization of revenues from fines to regional and local budgets. The article deals with current legislative innovations aimed at eliminating negative factors affecting the collection of fines in these budgets, and new vectors of the organization of prosecutorial supervision in this area.
Key words: fine, non-tax payments, regional and local budget, revenue administration, prosecutorial supervision
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
-
Уголовная ответственность юридических лиц в Испании: становление и общие положения С. 72-80
Статья посвящена вопросам уголовной ответственности юридических лиц в Королевстве Испания. Отмечается, что Испания относится к числу государств, уголовное законодательство которых кодифицировано лишь частично и, помимо национального уголовного кодекса, включает специальные законы. В том числе уголовная ответственность юридических лиц установлена и регулируется как Уголовным кодексом, так и специальными уголовными законами. Рассматривается поэтапное введение уголовной ответственности юридических лиц в Испании путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство. Обращается внимание на определяющую роль в процессе установления уголовной ответственности юридических лиц членства Испании в Совете Европы, Европейском Союзе (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предъявляющих к государствам-членам требования о приведении национальных законодательств в соответствие со стандартами этих международных организаций в части введения уголовной ответственности юридических лиц. Указывается, что изначально Уголовный кодекс Испании включал нормы о гражданско-правовой ответственности юридических лиц, и лишь в последующем его дополнили нормами об уголовной ответственности юридических лиц. Анализируются изменения, внесенные в 2010 г. в УК Испании, установившие уголовную ответственность юридических лиц, а также последующие законодательные новеллы, регулирующие такую ответственность. Указываются круг субъектов уголовной ответственности, установленной для юридических лиц, и юридические лица, обладающие иммунитетом от такой ответственности. Обращается внимание на возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, утративших правосубъектность вследствие слияния, поглощения, разделения или ликвидации после совершения преступления. Отмечается, что юридические лица могут быть привлечены к ответственности не за любые преступления, предусмотренные национальным законодательством, а только отдельные из них, специально обозначенные в уголовном законодательстве.
Ключевые слова: уголовное законодательство Испании; Уголовный кодекс Испании, уголовная ответственность юридических лиц, уголовные наказания, меры безопасности, дополнительные последствия.
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN SPAIN: ESTABLISHMENT AND GENERAL PROVISIONS
The article is dedicated to issues of criminal liability of legal entities in the Kingdom of Spain. It is noted that Spain refers to the countries whose criminal laws are codified only in part and include special laws in addition to the national criminal code. Criminal liability of legal entities is established and regulated by the Criminal Code as well as by special criminal laws. Gradual introduction of criminal liability of legal entities in Spain by means of corresponding amendments to criminal laws is reviewed. Attention is directed to the fact that the decisive role in the establishment of criminal liability of legal entities is played by Spain’s membership in the Council of Europe, the European Union (EU) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which impose requirements for bringing national laws of the member states in compliance with the standards of such international organizations in terms of introduction of criminal liability of legal entities. It is noted that the Criminal Code of Spain has initially included only provisions on civil liability of legal entities and has been supplemented with provisions on criminal liability of legal entities later. Amendments to the Criminal Code of Spain introduced in 2010 and establishing criminal liability of legal entities as well as further legal novelties regulating such liability are analyzed. The range of subjects of criminal liability established for legal entities and legal entities immune from such liability are indicated. Attention is directed to the issues of bringing to criminal liability of legal entities having lost their legal personality as a consequence of merger, acquisition, split-up or liquidation after committing a crime. It is noted that legal entities may be brought to liability not for any crimes stipulated by the national laws, rather just for some of them, specifically described in the criminal laws.
Key words: criminal laws of Spain; Criminal Code of Spain, criminal liability of legal entities, criminal punishments, security measures, additional consequences.
