Безопасность бизнеса №3 – 2020

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

• Грищенко Леонид Леонидович, Ревин Сергей Михайлович, Коротаев Юрий Владимирович,

  К вопросу об «умной» безопасности для бизнеса С. 3-9

  Грищенко Леонид Леонидович, профессор Государственного университета управления, Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
  
  Ревин Сергей Михайлович, Генеральный директор Акционерное общество «Итерация», кандидат технических наук
  
  Коротаев Юрий Владимирович, Директор по информационным технологиям Акционерное общество «Итерация»,

  В статье проводится анализ понятий «умный бизнес» и «умный город», на основе которого делаются выводы и заключения об их соотношении и современных особенностях обеспечения безопасности бизнеса. Авторы, опираясь на сравнительный анализ проектов и практики использования уже созданных аппаратно-программных комплексов обеспечения безопасности для бизнеса, показывают, что общего в них и в чем их несовершенство. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы классификации угроз по множеству моделей-оснований декомпозиции. Сформулированы предложения о принципиально бесконечном множестве возможных угроз, которые авторами определены как «угрозный универсум». В качестве примера рассмотрен подход к определению уровня безопасности коммерческой организации, предприятия, населения (жителей) местности и т.п. Выводы, сделанные в статье, носят теоретический характер и имеют практические рекомендации.

  Ключевые слова: умный бизнес, умный город, обеспечение, безопасность, анализ, проект, аппаратно-программный комплекс, декомпозиция.

  On “Smart” Security for Business

  Grischenko Leonid L., Professor of the State University of Management, Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation LL.D., Professor
  
  Revin Sergey M., CEO of Iteration Joint-Stock Company PhD (Engineering)
  
  Korotaev Yuriy V., CIO of Iteration Joint-Stock Company

  The article analyzes the concepts of “smart business” in “smart city” on the basis of which conclusions and conclusions are made about their relationship and modern features of business security. The authors, based on a comparative analysis of projects and the practice of using already created hardware and software security systems for business, show what they have in common and what their imperfections are. In addition, the article deals with the classification of threats by a set of models-decomposition bases. Proposals are formulated for a fundamentally infinite set of possible threats, which the authors define as a” threat universe”. As an example, the approach to determining the level of security of a commercial organization, enterprise, population (residents) of the area, etc. the Conclusions made in the article are theoretical and have practical recommendations.

  Key words: smart business, smart city, security, analysis, project, hardware and software complex, decomposition.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА

• Смирнов Валерий Валерьевич, Трифонов Павел Владимирович,

  Модели прогнозирования банкротства как ключевой инструмент страхования рисков управления организациями С. 10-14

  Смирнов Валерий Валерьевич, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук
  
  Трифонов Павел Владимирович, ведущий научный сотрудник Института промышленной политики и институционального развития Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент

  В статье рассматривается проблема совершенствования моделей прогнозирования банкротства компаний и кор пораций на основе показателя интегральной стратегической эффективности и ее моделей. В работе проанализированы многофакторные модели для прогнозирования несостоятельности (банкротства) предприятий: пятифакторная модель Г.В. Савицкой, шестифакторная модель О.П. Зайцевой, девятифакторная модель Дж. Фулмера и модели В.И. Бариленко, С.И. Кузнецова, Л.К. Плотниковой, О.В. Кайро, Г.В. Давыдовой, А.Ю. Беликова, Э. Альтмана, Р. Лиса, Ж. Конана и М. Голдера, Р. Сайфуллина — Г. Кадыкова. В результате разработана экономико-математическая модель и дерево решений этой модели на основе бинарного выбора, которые апробировались для целей прогнозирования несостоятельности (банкротства) на предприятиях малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Предлагаемая в данной работе экономико-математическая модель позволит сформировать систему прогнозирования банкротств и повысить эффективность мероприятий, направленных на совершенствование системы страхования рисков, и снизить вероятность банкротства, повысить инвестиционную привлекательность и финансовую устойчивость предприятия.

  Ключевые слова: банкротство, интегральная стратегическая эффективность, прогнозирование банкротства, управление рисками, финансовая устойчивость.

  Bankruptcy Forecasting Models as the Key Instrument of the Insurance of Corporate Management Risks

  Smirnov Valeriy V., Associate Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation PhD (Economics)
  
  Trifonov Pavel V., Leading Research Scientist of the Institute of Industrial Policy and Institutional Development of the Department of Corporate Finance and Corporate Management of the Financial University under the Government of the Russian Federation PhD (Economics), Associate Professor

  The article deals with the problem of improving models for predicting bankruptcy of companies and corporations based on the indicator of integrated strategic efficiency and its models. This paper analyzes multifactor models to predict insolvency (bankruptcy) of enterprises: five-factor model G.V. Savitskaya, six-factor model O.P. Zaitseva, J. nine-factor model John Fulmer and models V.I. Barilenko, S.I. Kuznetsov, L.K. Plotnikova, O.V. Cairo, G.V. Davydova, A.Y. Belikov, E. Altman, R. Lis, J. Conan and M. Golder, R. Saifullin – G. Kadykov. As a result, we developed an economic and mathematical model and a decision tree of this model based on binary choice, which were tested for the purpose of predicting insolvency (bankruptcy) at small and medium-sized businesses in the Russian Federation. The economic and mathematical model proposed in this paper will allow us to form a system for predicting bankruptcy and increase the effectiveness of measures aimed at improving the risk insurance system and reducing the probability of bankruptcy, increasing the investment attractiveness and financial stability of the enterprise.

  Key words: bankruptcy, integrated strategic effectiveness, bankruptcy forecasting, risk management, financial stability.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСТВУ

• Лебедева Анна Андреевна,

  Способы незаконного передела собственности С. 15-18

  Лебедева Анна Андреевна, старший преподаватель кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук

  Рейдерство — это комплексное, детально спланированное и поэтапно реализованное группой лиц событие по переходу права собственности от законного владельца недвижимого имущества или интеллектуальных прав к третьим лицам, имеющее признаки совокупности деяний, квалифицируемых по нескольким нормам Уголовного кодекса РФ. Выявление и расследование рейдерства представляет собой многоэтапный трудоемкий процесс, который осложняется, с одной стороны, объемным документооборотом, с другой — схожестью с гражданскими правовыми отношениями. Рассмотренные механизмы рейдерских захватов достаточно информативны. Позволяют вычленить данные о личности предполагаемых подозреваемых, следовой картине преступления.

  Ключевые слова: рейдерство, передел собственности, способы захвата имущества, расследование.

  Means of Illegal Asset Redistribution

  Lebedeva Anna A. Senior Lecturer of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation PhD (Law)

  Raiding is complex, in details planned and step by step the event realized by a group of persons on transition of the property right from the lawful owner of real estate or the intellectual rights to the third parties having signs of set of the acts qualified on several standards of the Criminal code of the Russian Federation. Identification and investigation of raiding represents multi-stage labor-intensive process which is complicated on the one hand by volume document flow, with another — similarity with civil legal relations. The considered mechanisms of raider captures are rather informative. Allow to isolate data on the identity of alleged suspects, a trace picture of crime.

  Key words: raiding, repartition of property, ways of capture of property, investigation.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

• Никонов Павел Владимирович,

  Криминологический мониторинг и индекс коррупционной преступности С. 19-25

  Никонов Павел Владимирович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

  В статье рассматриваются вопросы криминологического исследования коррупционной преступности в Российской Федерации. В настоящее время при исследовании преступности все большую актуальность приобретает криминологический мониторинг, который включает в себя изучение не только статистических показателей, но и проведение анкетирования, различных опросов, анализ экономических, политических, социальных и культурных факторов с целью получения наиболее объективной картины состояния коррупционной преступности. Автором предлагается индекс коррупционной преступности, в который следует включать коррупционные преступления, связанные с дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения. Эти преступления, по мнению автора, являются «ядром» преступлений коррупционной направленности, так как они связаны с дачей-получением, посредничеством при осуществлении незаконного вознаграждения. Совершение данных преступлений создает условия для совершения других преступлений, в том числе связанных со злоупотреблениями полномочиями как в государственном, так и негосударственном секторах, а также тяжких и особо тяжких преступлений. В результате совершения коррупционных преступлений, связанных с дачей и получением взятки и иных видов незаконного вознаграждения, нарушаются основополагающие принципы равенства граждан перед законом, беспристрастности, возникает необоснованное предоставление привилегий для одних участников общественных отношений в ущерб интересам других и т.п.

  Ключевые слова: коррупция, преступность, криминологический мониторинг, индекс коррупционной преступности, незаконное вознаграждение.

  Criminological Monitoring and the Corruption-Related Crime Index

  Nikonov Pavel V. Associate Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the Irkutsk Law Institute (Branch) of the University of Prosecutor’s Office of the Russian Federation PhD (Law), Associate Professor

  The article deals with the issues of criminological research of corruption crime in the Russian Federation. Currently, criminological monitoring is becoming more and more relevant in crime research, which includes studying not only statistical indicators, but also conducting questionnaires, various surveys, and analyzing economic, political, social, and cultural factors in order to obtain the most objective picture of the state of corruption crime. The author proposes an index of corruption crime, which should include corruption crimes related to the giving and receiving of bribes and other types of illegal remuneration. These crimes, according to the author, are the “core” of corruption-oriented crimes, since they are related to giving-receiving, mediation in the implementation of illegal remuneration. The Commission of these crimes creates conditions for the Commission of other crimes, including those related to abuse of power in both the state and non-state sectors, as well as serious and especially serious crimes. In the result of corruption offenses related to the giving and receiving of bribes and other illegal remuneration, violated the fundamental principles of equality of citizens before the law, impartiality, there is unjustified privileges for some of the participants of public relations to the detriment of the other, etc.

  Key words: corruption, crime, criminological monitoring, corruption crime index, illegal remuneration.

БАНКОВСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

• Трунцевский Юрий Владимирович, Долганов Станислав Игоревич,

  Развитие российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере банковской деятельности С. 26-30

  Трунцевский Юрий Владимирович, профессор Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
  
  Долганов Станислав Игоревич, адъюнкт Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации

  Согласно стратегии экономической безопасности Российской Федерации, отечественная банковская система нуждается в защите от противоправных посягательств, что обуславливает необходимость совершенствования уголовного законодательства, в том числе применения методов классификации преступлений в сфере банковской деятельности. В настоящей статье рассматриваются проблемы и анализ развития современного отечественного уголовного законодательства в части предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности; предлагается классификация преступлений в сфере банковской деятельности.

  Ключевые слова: экономическая безопасность, преступление, банковская деятельность, предупреждение, уголовный кодекс, классификация преступлений.

  The Development of Russian Criminal Laws on the Liability for Bank Crimes

  Truntsevskiy Yuriy V., Professor of the Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation LL.D., Professor
  
  Dolganov Stanislav I., Junior Scientific Assistant of the Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

  According to the strategy of economic security of the Russian Federation, the domestic banking system needs protection from illegal encroachments, which necessitates the improvement of criminal legislation, including the use of methods of classification of crimes in the field of banking. This article discusses the problems and analysis of the development of modern domestic criminal legislation in the prevention of crimes in the field of banking; the classification of crimes in the field of banking.

  Key words: economic security, crime, banking, prevention, Criminal code, classification of crimes.

ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

• Залескина Анна Николаевна,

  Особенности разграничения некоторых составов хищений С. 31-35

  Залескина Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры общеправовой подготовки Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации

  В статье рассмотрены факторы, способствующие совершению хищений в отношении имущества коммерческих организаций. Отмечены разносторонние подходы правоприменительных органов в квалификации аналогичных преступных деяний. На основе анализа судебно-следственной практики автором рассмотрены характерные особенности способов совершения мошенничества и на конкретных примерах приведены аргументы квалификации преступных деяний. Кроме этого, в статье указаны отличия мошенничества от других видов хищений.

  Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, кража, признаки хищения, коммерческие организации.

  The Peculiarities of the Differentiation of Some Constituent Elements of Embezzlements

  Zaleskina Anna N. Senior Lecturer of the Department of General Legal Training of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

  The article considers the factors that contribute to the Commission of theft in relation to the property of commercial organizations. Various approaches of law enforcement agencies in the qualification of similar criminal acts are noted. Based on the analysis of judicial and investigative practice, the author considers the characteristic features of the ways of committing fraud and provides arguments for the qualification of criminal acts on specific examples. In addition, the article shows the differences between fraud and other types of theft.

  Key words: fraud, deception, abuse of trust, theft, signs of theft, commercial organizations

• Молчанова Татьяна Витальевна,

  Статистическая оценка преступлений в сфере экономической деятельности С. 36-40

  Молчанова Татьяна Витальевна, доцент кафедры криминологии Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент

  Статья посвящена анализу преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, изучению статистических данных. В содержании статьи указывается, что предпринимательские возможности в сфере экономической деятельности могут быть использованы различными способами, в том числе, в зависимости от целей и наличия ресурсов, в криминальном предпринимательстве. В статье рассмотрены отдельные проблемы, возникающие в процессе доказывания и раскрытия фактов совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Использование официальных статистических оценок для измерения уровня преступности в сфере экономической деятельности приводит к ошибкам в оценке ее необходимого восприятия. Исследование преступности в сфере экономической деятельности должно давать возможность оценить ее с совершенно иных, современных методологических позиций изучения.

  Ключевые слова: экономическая деятельность, субъекты экономической преступности, преступность в сфере экономической деятельности, предприниматель, статистическая отчетность, анализ, измерение и оценка статистических данных, уголовные дела, осужденные, приговоры, правоприменительная практика.

  A Statistical Evaluation of Economic Crimes

  Molchanova Tatyana V. Associate Professor of the Department of Criminology of the Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia PhD (Law), Associate Professor

  The article is devoted to the analysis of crimes committed in the field of economic activity, to the study of statistical data. The content of the article indicates that entrepreneurial opportunities in the field of economic activity can be used in various ways, including depending on the goals and the availability of resources in criminal entrepreneurship. The article discusses certain problems that arise in the process of proving and disclosing the facts of the commission of crimes in the field of economic activity. The use of official statistical estimates to measure the level of crime in the field of economic activity leads to errors in assessing its necessary perception. The study of crime in the field of economic activity should be able to evaluate it from completely different modern methodological positions of study.

  Key words: economic activity, subjects of economic crime, crime in the field of economic activity, entrepreneur, statistical reporting, analysis, measurement and evaluation of statistical data, criminal cases, convicts, sentences, law enforcement practice

• Решняк Мария Генриховна, Борисов Сергей Викторович,

  Современные проблемы формирования уголовно-правовой основы противодействия преступлениям в сфере цифровой экономики С. 41-45

  Решняк Мария Генриховна, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового факультета Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
  
  Борисов Сергей Викторович, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент

  Настоящая статья посвящена исследованию актуальных проблем уголовно-правового противодействия преступлениям, посягающим на общественные отношения в сфере развивающейся цифровой экономики. Авторы обосновывают необходимость совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации с учетом особенностей и тенденций цифровой экономики и преступлений, совершаемых в данной сфере. При этом основное внимание акцентируется на проблемах регламентации уголовной ответственности за преступления против собственности, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий и существенно нарушающие общественные отношения, составляющей основу национальной экономики в целом и цифровой экономики в частности.

  Ключевые слова: преступления против собственности, преступления в сфере экономики, уголовная политика государства, информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика.

  Modern Issues of the Establishment of a Criminal Basis of Digital Economy Crime Combating

  Reshnyak Maria G., Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the International Law Faculty of the Odintsovo Branch of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation PhD (Law), Associate Professor
  
  Borisov Sergey V., Leading Research Scientist of the Department of Foreign Constitutional, Administrative, Criminal Legislation and International Law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation LL.D., Associate Professor

  This article is devoted to the study of actual problems of criminal law counteraction to crimes that encroach on public relations in the sphere of the developing digital economy. The authors justify the need to improve the criminal legislation of the Russian Federation, taking into account the features and trends of the digital economy and crimes committed in this area. At the same time, the main attention is focused on the problems of regulating criminal liability for crimes against property committed using information and communication technologies and significantly violating public relations, which form the basis of the national economy in General and the digital economy in particular.

  Key words: crimes against property, crimes in the sphere of economy, criminal policy of the state, information and communication technologies, digital economy.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Грунтовский Иосиф Иосифович,

  Социально-психологические аспекты обеспечения общественной безопасности С. 46-50

  Грунтовский Иосиф Иосифович, заведующий кафедрой Международного юридического института, кандидат социологических наук, доцент

  В статье рассматриваются вопросы, связанные с сущностью, структурой и условиями обеспечения общественной безопасности в современном российском обществе. Проводится краткий анализ социально-экономических, психологических и правовых условий и факторов, влияющих на формирование, состояние и динамику общественной безопасности в российском обществе.

  Ключевые слова: общественная безопасность, структура безопасности, правовые основы безопасности.

  Social and Psychological Aspects of Ensuring Public Security

  Gruntovskiy Iosif I. Department Head of the International Law Institute PhD (Sociology), Associate Professor

  The article considers the issues connected with the essence, structure and conditions for insuring social security in the current Russian society. The author gives a brief analysis of social and economic, psychological and legal conditions and factors that influence formation, condition and dynamics of social security in the Russian society.

  Key words: social security, structure of security, legal basis for security.

ИСТОРИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

• Бажанов Станислав Васильевич,

  Краткий экскурс в новейшую историю налоговых органов Российской Федерации С. 51-58

  Бажанов Станислав Васильевич, академик Петровской академии наук и искусств, доктор юридических наук, профессор, полковник юстиции в отставке

  В статье дается краткий обзор опыта нормативного правового регулирования деятельности контролирующих (налоговых) и правоохранительных органов с момента перехода экономики Российской Федерации к рыночным отношениям. Подвергается конструктивной критике состояние отдельных законодательных актов, а также межведомственных приказов и инструкций, регламентирующих правовой режим налогового администрирования.

  Ключевые слова: налог, сбор, контролирующие и правоохранительные органы, налоговые преступления, финансовые (налоговые) правоотношения, доход, федеральный бюджет.

  A Brief Journey to the Newest History of Tax Authorities of the Russian Federation

  Bazhanov Stanislav V. Member of the Peter’s Academy of Sciences and Arts LL.D., Professor, Retired Colonel of Justice

  The article gives a brief overview of the experience of normative legal regulation of the activities of regulatory (tax) and law enforcement agencies since the transition of the economy of the Russian Federation to market relations. The state of certain legislative acts, as well as (inter-) departmental orders and instructions governing the legal regime of tax administration, is subjected to constructive criticism.

  Key words: tax, levy, regulatory and law enforcement agencies, tax crimes, financial (tax) legal relations, income, federal budget

ПРАВОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

• Аминов Давид Исакович, Гладких Виктор Иванович, Опокин Алексей Борисович,

  Обоснован ли вывод следствия о виновности лица, привлекаемого к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)? С. 59-64

  Аминов Давид Исакович, профессор Государственного университета управления (ГУУ) , доктор юридических наук, профессор
  
  Гладких Виктор Иванович, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), доктор юридических наук, профессор
  
  Опокин Алексей Борисович, старший преподаватель Государственного университета управления (ГУУ)

  В данной статье на примере уголовного дела, возбужденного в отношении должностного лица за превышение должностных полномочий, аргументируется позиция авторов, касающаяся ошибок органа предварительного следствия, допущенных этих органом при квалификации деяния, совершенного названным лицом. Обращается внимание на недопустимость подмены гражданско-правовых отношений уголовно-правовыми.

  Ключевые слова: должностное лицо, превышение должностных полномочий, экспертиза, виновность.

  Is the Conclusion of the Investigation About the Guilt of a Person Brought to the Criminal Liability for the Abuse of Office Justified (Clause b Part 3 Article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation)?

  Aminov David I. Professor of the State University of Management (SUM) LL.D., Professor
  
  Gladkikh Viktor I. Professor of the Moscow City University (MCU) LL.D., Professor
  
  Opokin Aleksey B. Senior Lecturer of the State University of Management (SUM)

  In this article, on the example of a criminal case initiated against an official for exceeding official powers, the authors ‘ position regarding the errors of the preliminary investigation body made by this body in the qualification of the act committed by the named person is argued. Attention is drawn to the impossibility of replacing civil-legal relations with criminal-legal ones.

  Key words: official, excess of official powers, examination, guilt.